瑞萨电子株式会社宣布与其附属子公司进行吸收式合并及债务减免

2014年07月28日

2014年7月28日,日本东京讯 — 全球领先的半导体及解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723, 以下简称“瑞萨电子”),今天宣布经董事会批准,瑞萨电子于2014年7月28日与其附属子公司—瑞萨移动株式会社 (以下简称“瑞萨移动”)通过吸收式合并(以下简称“本次合并”)进行整合。

由于本次合并属于全资子公司的吸收合并,因此省略某些披露项目及明细。

 

1. 合并目的

瑞萨移动为瑞萨电子的全资子公司,成立于2010年, 主要从事系统SoC元件的设计,应用于手机和汽车信息系统。然而, 据2013年3月12日的报道称,瑞萨电子一直为其移动业务考虑各种结构性改革措施,并实施了撤出4G无线业务的措施。

 

  作为其目前正在进行的结构性改革的一项重要措施,瑞萨电子决定与瑞萨移动进行吸收式合并, 旨在汽车领域中扩大其汽车信息系统业务,通过集中瑞萨电子的内部业务资源,以提高其开发解决方案的能力,同时促进该项业务的运作效率并巩固利润结构。

 

2. 合并概况

(1) 合并进度表

  • 董事会批准减免被合并子公司之债务: 2014年7月28日
  • 董事会批准本次合并: 2014年7月28日
  • 签署合并协议: 2014年7月28日
  • 正式合并日期(生效日期): 2014 年10月1日(计划)

 

(备注)瑞萨电子将遵循日本《公司法》第三章第七百九十六条规定之简易吸收合并的程序,及瑞萨移动技术公司将遵循日本《公司法》第一章第七百八十四条规定之简易吸收合并的程序,双方之合并事宜免经股东会决议。

 

(2) 合并方式

本次合并将按吸收合并的方式进行,瑞萨电子为存续公司,而瑞萨移动为被合并公司。

  由于瑞萨移动目前的负债大于其资产,因此瑞萨电子计划在合并前减免瑞萨移动所承担之债务,从而避免瑞萨移动在合并前处于破产状态。

  • 被减免之债务:贷款和其他应收账款
  • 被减免债务总额:389亿日元(估值)
  • 执行日期:2014 年9月30日(计划)

 

(3) 资产分配

由于瑞萨移动为瑞萨电子的全资子公司,因此其股票、资金等与其合并相关的信息不对外公布。

 

(4) 股份认购权及股份认购权债券

未发行任何股份认购权或股份认购权债券

 

3. 合并各方之概述(截止至2014年3月31日止)

公司名称 瑞萨电子株式会社(存续公司) 瑞萨移动株式会社(被合并公司)
(1) 总部地址 神奈川县川崎市中原区下沼部1753号 东京都千代田区大手町二町目6番2号(日本大楼)
(2) 法人代表 作田久男 — 代表董事,董事长兼CEO 茶木英明 — 执行总裁
(3) 主要业务 研发、设计、生产和销售半导体产品,并提供相应服务 设计系统SoC等,主要应用于移动电话和汽车信息系统
(4) 资本 2,282.55亿日元 50亿日元
(5) 成立时间 2002年11月1日 (2010年4月1日开始营运) 2010 年9月1日(2010年12月1日开始营运)
(6) 主要股东和股权比率 (株)产业革新机构: 69.15%
日本信托服务银行(株)(三井住友信托银行的信托账户・
日本电气(株)退休金和遣散费信托账户): 8.11%
日立有限公司: 7.66%
三菱电机株式会社: 6.26%
瑞萨电子株式会社:100%
(7) 股票发行量 1,667,124,490 100,000
(8) 财政年度截止日期 3月31日 3月31日
(9) 合并后净资产 2273.14亿日元 -409.15亿日元
(10) 合并后每股净资产 128.73日元 -409,151.60 日元
(11) 合并后总资产 7,860.02亿日元 73.77亿日元
(12) 合并后销售净额 8,330.11亿日元 457.79亿日元
(13) 合并后营业收入(亏损) 676.35亿日元 -42.5亿日元
(14) 合并后普通收入(亏损) 586.25亿日元 -56.99亿日元
(15) 合并后净收益(亏损) -52.91亿日元 -42.82亿日元
(16) 合并后每股净收益(亏损) -5.07日元 -42,818.43日元

 

备注: 由于瑞萨移动未提供其合并财务报表,因此上列数据为瑞萨移动的非合并财务业绩。

 

4. 合并后情况

本次合并后,瑞萨电子的公司名称、业务活动、总部地址、代表董事、资本、财政年度截止日期均无变化。

 

5. 未来展望

本次合并对瑞萨电子截至2015年3月31日止之财年的合并及非合并财务业绩均无重大影响。

 

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关于瑞萨电子株式会社

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